The Greatest Guide To avvocato penale terrorismo droga riciclaggio Milano Italia

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L adempimento degli obblighi indicati nella presente A non comporterà alcuna violazione di quanto stabilito nella A della presente LL.

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-Utente- indica qualsiasi persona fisica o giuridica che opera con le istituzioni o fa uso dei beni o servizi che forniscono al pubblico. -Beni un insieme di attività, crediti, titoli, dirittiobbligazioni advert essi correlati, che una persona, fisica o giuridica, volontariamente o for each legge, segrega dalla propriala consegna a un altra in amministrazione o proprietà, con l onere di eseguire con esso, le operazioni che lo hanno istruito o quelle che l amministratore o il fiduciario sono obbligati a eseguire in foundation a determinati regimi legali o risultanti da norme legali che li regolano, get more info a favore di tale o di una terza partedi restituirlo allo stesso modo for every l adempimento del termine o in presenza di una condizione egualmente definita in detti regolamenti .

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Il riciclaggio di denaro sporco consiste cioè in un gruppo di azioni e procedimenti che si realizzano con l obiettivo di cambiare l origine reale del capitale, che pretende di simulare che certe quantità di denaro si ottennero appear risultato di determinata attività economica completamente valida e conforme alla Legge, per occultare la vera forma in che si ottenne quello patrimonio, dato che quella by using di ottenimento è illecita e contraria a diritto.